Actualización en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

El Lavado de Activos consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. La lucha contra esa actividad, se encuentra prevista por la Ley N° 25.246, por la cual se crea la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionando con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Desde el ámbito de la explotación de Juegos de Azar, se han implementado políticas de lucha contra el Lavado de Dinero, donde la Unidad de Información Financiera de la Nación dictó, entre otras normas, la Resolución N° 199/11, que prevé a las Loterías como Sujetos Obligados (art. 2º, inc. 2). En cumplimiento con esa normativa, Lotería para Obras de Acción Social de la provincia de Río Negro, dictó el Manual de Procedimiento (art. 4º de la Resolución Nº 199/11-UIF).